搭建電商平臺,免費推廣,等商家入駐后,域名所有者可從每筆交易中獲得收益。他們精心設計,環環相扣——

連環套,讓你掏錢掏不停

庭審現場

邀約話術、話術流程、打電話流程、客戶維護方法……他們運營虛假的網絡電商平臺,一環套一環,詐騙金額高達3600余萬元。1月19日,經湖北省公安縣檢察院依法提起公訴,法院一審宣判,高某、楊某等30人犯詐騙罪,被判處有期徒刑十三年至三年不等的刑罰,并處50萬元至5000元不等的罰金。高某提出上訴,目前案件正在進一步辦理中。

主動邀約“意向客戶”

“劉總您好,我是D公司的小溫,我看您運營了一家網站,我們公司正好是做互聯網運營推廣業務的,可以幫您搭建網絡招商平臺,免費做線上線下推廣,您有興趣了解一下嗎?”2020年9月16日,四川的劉甲(化名)接到這樣一通電話,溫某表示想加劉甲的微信,方便進一步介紹公司業務,劉甲往常也接到過很多推銷電話,他抱著了解一下的心態添加對方為好友。

經初步溝通,溫某邀請劉甲前往其所在公司參觀,想著眼見為實,劉甲答應了。

“他帶我去了D公司,見了經理周某,還參觀了公司的環境和運行狀態,我感覺是個比較正規的公司?！眲⒓渍f,“周某詳細介紹了搭建網絡招商平臺的優勢和前景,最吸引我的就是有商家可以入駐平臺,這個平臺就相當于一個商場,入駐的商家要向我繳納入駐費用,商家在平臺上進行交易我也可以從中獲取收益。我問周某收不收費,周某說推廣和招商不收費,等商家入駐繳費了就按照收益的三七來分,他們拿三成我拿七成?！?/p>

劉甲認為這個生意可行,決定與D公司合作。此后溫某一直積極聯系劉甲,最終雙方簽訂了電子合同。2020年9月18日,溫某再次聯系劉甲說網絡招商平臺已搭建完成,但需要劉甲購買域名,報價3020元使用10年,劉甲毫不猶豫,爽快地轉賬了3020元,隨后溫某寄給劉甲兩張域名證書。

冒充外地招商公司

2020年9月25日前后,一位自稱上海某科技有限公司工作人員的羅某聯系劉甲,表示有多名商家要入駐劉甲的網絡平臺,但劉甲目前的服務器只能容納50家,其余商家入駐失敗,并以資源超出限制、平臺支付有風險、要上傳商家條形碼及商品信息等理由說平臺無法使用。劉甲趕緊聯系溫某,溫某先后讓其購買服務器、安裝SSL安全控件、辦理商品備案資格證,還給劉甲發了電子版及紙質版的資格證。

同年10月14日,一位自稱是安徽某科技招商公司工作人員的張某聯系劉甲,也是以各種理由說商家無法使用平臺。于是,劉甲又在D公司購買服務,包括擴容服務器、做平臺安全監測、安裝防火墻。

2020年11月9日,一位自稱從事辦理計算機軟件著作權登記證書的人聯系劉甲,說他的客戶注冊了劉甲的網站,讓劉甲把優先權轉給他,劉甲又去聯系D公司,公司經理周某讓劉甲購買了計算機軟件著作權、兩年的版權保護,以及代辦平臺客戶滿意度測評書……為了讓自己的生意更紅火,一筆筆錢“投資”出去了。與D公司合作以來,劉甲前前后后共花費約40萬元。其間,溫某還讓劉甲注冊了一個“曼客多”的公眾號,說是用于收取入駐商家款項并且可以提現,劉甲在這個平臺上一共提現約8萬元。

雖然前期投入較大,可現在有收入,這個生意就有賺頭,劉甲對D公司已是深信不疑,但隨后他就慌了神,因為溫某、周某都聯系不上了。2020年12月初,劉甲前往成都到D公司查看情況,卻發現這家公司已被公安機關查封了,他頓時心里一涼,知道自己被騙了。

連環詐騙難逃法網

2020年10月底,公安縣某居民也被人以相同模式詐騙了13萬余元,同年11月23日,公安機關一舉搗毀了高某成立的D公司電信網絡詐騙犯罪集團。

“公司運營部設有6個‘戰區’,每個‘戰區’配一個經理和幾個業務員,專門負責打電話、發微信跟客戶溝通。”身為公司實際控制人的高某到案后詳細供述了犯罪集團的運作模式。

2017年11月,高某成立H公司,自2019年起,高某、楊某等人以公司為掩護,成立了組織嚴密的電信網絡詐騙犯罪集團,設立業務部,陸續招攬崔某、王某等人從事電信網絡詐騙活動,聘任鄧某為人事經理,邱某為會計,朱某為行政經理,崔某某、徐某為網絡技術人員。經公司統一安排,業務員使用公司提供的信息主動聯系被害人,謊稱公司可以為被害人免費搭建網絡招商平臺進行招商獲取收益,誘使被害人與公司簽署網絡平臺運營合同。之后,公司指使業務員假扮某招商公司的員工,以有商家意欲入駐平臺的名義,誘騙被害人購買公司產品來解決商家入駐過程中存在的“平臺服務器容量不夠”“平臺支付出現安全警示”等問題。

2020年7月,H公司分拆為D公司及Y公司(已被查封),本案30名被告人均轉入D公司繼續從事相同業務。經審計,2019年7月至2020年11月,D公司涉案總金額為3600余萬元。

突破防線追贓挽損

因被害人眾多、涉案金額巨大,公安縣檢察院多次依法提前介入,指導公安機關收集證據,就電子勘驗數據、審計涉案金額等方面提出具體的意見和建議。2021年9月,該案被公安機關移送審查起訴。

“針對認罪認罰、退贓退賠的被告人,依法從輕或減輕處理;針對大學畢業后入職公司時間不長,參與時間短、參與程度不深,沒有犯罪前科的被告人,堅持以教育、挽救、懲戒、警示為主?！睋k案檢察官介紹,公安縣檢察院根據犯罪情節、認罪認罰、退贓退賠、一貫表現等情況,認真落實少捕慎訴慎押刑事司法政策,經檢察官聯席會議、公開聽證、檢委會討論決定,依法對2名入職時間僅一個多月的應屆畢業大學生作不起訴處理,以更好地教育幫助他們認識錯誤、悔過自新。

2021年12月15日,法院對該案開庭審理,2022年1月19日,法院作出上述一審判決。1月26日,高某提出上訴。

公安縣檢察院審查后認為,高某無正當理由提出上訴,系其對認罪認罰情節予以反悔,而一審判決結果是在高某自愿認罪認罰對其從寬處罰的基礎上作出的,在本案證據沒有發生任何變化的情況下,高某提出上訴應不再對其適用認罪認罰從寬制度,該院于1月29日提出抗訴。目前,案件正在進一步辦理中。

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