正義網訊(見習記者謝思琪 通訊員王擅文)2021年起,一個自稱“元宇宙全球智庫中心項目”的研究平臺進入不少人的視野。項目人在線上投放廣告、線下組織見面會、集中參觀和授課活動,引誘社會公眾加入。其實,這是一個不折不扣的傳銷騙局。截至案發,共計涉案金額1160萬余元,涉案被害人1.4萬余人,平臺最高層級42級。日前,上海市青浦區檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪先后對梁某、金某、章某等人提起公訴。

2015年,梁某結識了在上海創業的金某。2021年3月,“元宇宙”概念大熱。兩人便開始謀劃,利用這個機會大賺一筆。隨后,他們率先拉攏專業技術人員章某,著手開發“SpayX元宇宙全國招募系統”,并在網上打出廣告,謊稱自己平臺的系統是“國家要求開發的國研智庫”。為增加可信度,還稱目前已建設完畢深圳和北京系統,接下來將重點共建上海元宇宙生態共識。

【資料圖】

線下授課PPT展示頁面。(上海市青浦區檢察院供圖)

很快就有一批人被吸引。隨后,梁某等組織這些人進行線下授課、參觀,并發出投資邀請。

與此同時,他們推出一種在其元宇宙系統內專用的貨幣形式:SpayX幣,并規定:認籌與投資都需要以國際虛擬貨幣泰達幣形式進行,泰達幣可以投注公司內部的SpayX幣,連續4期投注都成功則代表此輪成功,將獲得不菲收益,而其中任何一期失敗則投注的泰達幣則只返還75%。這種獲利模式被梁某等人稱為“靜態收益”。

此外,梁某等人按地區、按層級管理“投資人”。他們在每個省市設立“管理人”,即該地區管理層級的最高層,并告知他們如果持續發展下家,就會使他們的等級不斷攀升,下家投資時他們也將獲得作為介紹人的1%的利潤,此為“動態收益”。

在梁某等人的推動下,一批狂熱的投資人進入該平臺。他們花費巨額資金兌換泰達幣,如同賭博般的投注理念、公司描繪的美好前景、口口相傳的會員模式,都使得眾多投資人喪失理智、掏空錢包加入其中,甚至發動自己親朋好友共同投資,同時抬高自己會員等級。

2022年6月,梁某等人組織召開“SpayX元宇宙精英見面會”,聲稱大家的資金都有安全保障,還給其中部分會員頒發證書、獎狀,當眾簽訂繳納五險一金書面材料,現場還舉行了抽獎活動,獎品最高為汽車和房子。當活動氣氛被激發到最高點時,梁某等人還向大家承諾:“今天發汽車,未來我們給大家發飛機?！?/p>

事實上,登臺的會員都是事先選好的,梁某等人要求這些人對所得利益大肆宣傳,營造出一種該公司“資金有保障,福利豐厚,投資不吃虧”的假象。

在此之后,章某還陸續開發元宇宙商城、元宇宙空中課堂等諸多線上項目,不斷形成刺激,讓會員們持續投資花錢。

線下“精英見面會”召開不到一個月, “SpayX元宇宙系統”出現收益斷崖式下跌、無法取現、后臺無人回應等諸多問題。全國各地的投資人紛紛發現自己上當受騙,想要取回投注的資金。此時,梁某等人已經在計劃出逃。

2022年7月20日晚,公安機關抓獲金某、章某。同年8月18日,逃亡近一個月的梁某到派出所投案。

章某收賬記錄(上海市青浦區檢察院供圖)

經審查,梁某伙同他人以投資平臺獲取高額回報為名,要求參加者以投入相應資金的方式獲得加入資格,并按一定順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量和投入金額作為返利依據,引誘參加者繼續發展他人參與,嚴重擾亂經濟社會秩序,檢察機關依法先后對梁某、金某、章某等人以涉嫌組織、領導傳銷活動罪提起公訴。

小檢說法:

本案中,梁某等人以元宇宙為噱頭,吸引大批加入投資平臺,要求參加者以繳納費用等形式獲得資格(升級會員),形成一定傳銷會員體系。我國刑法規定,組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的,構成組織、領導傳銷活動罪。

近年來,高息理財、國家項目、元宇宙……傳銷套路層出不窮。無論投資的外衣多么華麗,其底層邏輯仍是“直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物”。小檢提醒,消費者切莫被虛假承諾的高收益迷住雙眼,遇到銷售收藏品、國家項目、投資返利等傳銷慣用詞語要提高警覺,避免落入陷阱。同時,如發現傳銷行為,要收集有關線索信息,例如傳銷方式、宣傳材料、活動地點等,第一時間向相關部門舉報。

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