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新華社武漢8月9日電(記者宋立崑)記者9日從湖北省宜昌市公安局獲悉,長陽土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢案,抓獲犯罪嫌疑人22名,累計洗錢數額達3億元。

今年6月,長陽警方接到報警稱,一居民在某平臺“投資理財”40余萬元后發現無法提現。警方迅速組織研判,案發10天后,一個盤踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現的犯罪團伙浮出水面。

7月27日,由40余名警力組成的16個抓捕小組同時行動,在湖北省廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人,其中刑事拘留9人,現場扣押現金50余萬元和手機、電腦等設備30余部,凍結資金20余萬元和價值30萬元的虛擬幣賬號。

據犯罪嫌疑人付某交代,他從2022年9月起開始幫助境外不法分子洗錢,每交易1萬元虛擬貨幣USTD,從中獲取酬金150元。為了擴大規模,付某拉親戚、朋友、同學入伙,并按交易額給予分成。截至到案時,付某已非法獲利50余萬元。

警方順藤摸瓜,發現一盤踞在武漢某寫字樓中、專門為“跑分”團伙搭建上游涉詐資金交易區塊鏈平臺的涉詐團伙,并于8月4日將主要犯罪嫌疑人金某等5人抓獲并刑事拘留。

目前,付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被長陽警方依法刑事拘留,案件正在進一步辦理中。

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