(相關(guān)資料圖)

據(jù)央行網(wǎng)站消息，近日，銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司(以下簡稱“銀聯(lián)商務(wù)”)因9項違法行為，被予以警告，并沒收違法所得15.724832萬元，罰款6516萬元。

銀聯(lián)商務(wù)的九項違法行為分別為：1、違反商戶管理規(guī)定；2、違反清算管理規(guī)定；3、違反條碼支付業(yè)務(wù)管理規(guī)定；4、違反機構(gòu)管理規(guī)定；5、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；6、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；7、未按規(guī)定報送可疑交易報告；8、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；9、違反個人金融信息保護規(guī)定。

此外，姜宇(時任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司河北分公司總經(jīng)理)、張靖文(時任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān))、于震(時任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司天天富金融服務(wù)平臺項目組組長)分別被予以警告，并罰款5萬元。高同裕(時任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司副總裁)被罰款11.5萬元。

對此，銀聯(lián)商務(wù)近日發(fā)布公告進行回應(yīng)。公告稱，2020年7月至8月，中國人民銀行對銀聯(lián)商務(wù)2019年支付清算管理規(guī)定執(zhí)行情況、反洗錢義務(wù)履行情況、金融消費權(quán)益保護工作情況開展了綜合執(zhí)法檢查，于2021年7月下發(fā)《中國人民銀行執(zhí)法檢查意見書》，對銀聯(lián)商務(wù)在上述工作中存在的問題提出了整改意見和建議。收到該意見后，銀聯(lián)商務(wù)高度重視、認真剖析、逐條比對、全面落實，于2021年10月上報整改報告，已全面完成整改工作，并積極完善相關(guān)業(yè)務(wù)的長效管理機制。

銀聯(lián)商務(wù)表示，堅決擁護中國人民銀行對支付行業(yè)的嚴(yán)監(jiān)管要求，并將舉一反三，持續(xù)改進，繼續(xù)認真執(zhí)行產(chǎn)業(yè)各項政策法規(guī)，爭做支付行業(yè)合規(guī)經(jīng)營表率。(中新財經(jīng))

搜索

復(fù)制

關(guān)鍵詞： 中國人民銀行執(zhí)法檢查意見書 客戶身份 2019年