公司資產市值3000余萬元,為何只賣了728萬元

浙江嘉善:揭開一起司法拍賣背后的惡意逃債案

(資料圖)

辦案要點

◆對于這次拍賣,檢察官發現了諸多疑點:長達15年的租金合計1000萬元,劉某竟然一次性全部付清;某商業銀行甘愿冒著資產貶值的風險同意“帶租拍賣”;裝飾公司資產被拍賣后仍由原股東繼續經營……這些都有悖于常理。

◆帶著疑問,檢察官開啟了長達半年多的調查,一方面深入研究原案件相關卷宗,另一方面四處走訪詢問知情人。在對案件資金鏈、人物關系等進行梳理后,案件有了重大進展。

◆嘉善縣檢察院向法院發出檢察建議書,建議糾正違法“帶租拍賣”,并對該裝飾公司的拆遷補償款采取強制執行措施,用于該裝飾公司其他執行案件的分配。

市值3000余萬元的裝飾公司,為何拍賣價只有728萬元?公司被拍賣后,為何還在被執行人手中實際經營?債權人眾多的系列執行案件為何不了了之?浙江省嘉善縣檢察院抽絲剝繭,終于揭穿了一場多人串通侵害債權人合法權益的戲碼。

近日,隨著一起司法拍賣背后的惡意逃債事實被揭露,困擾一眾債權人多年的欠款糾紛終于解決。截至目前,涉及該案的刑事退贓已返還到位,拆遷款的分配有望在涉案企業清退后到位。

一封舉報信揭開重重疑點

“4年來,我們不斷向相關部門申請追究嘉善某裝飾材料公司(下稱裝飾公司)惡意逃債,拒不履行法院判決、裁定的行為,一直未有結果?，F抱著最后一絲希望向嘉善縣檢察院舉報,請求立案監督!”2021年底,一封舉報信被送到嘉善縣檢察院第四檢察部主任錢杏娟的手中。信中提到,一起司法拍賣問題諸多,頗為蹊蹺。為了證實舉報信中反映的情況,該院當即抽調民事、刑事檢察干警組成工作專班,展開相關調查。

調查發現,早年間,該裝飾公司實際控制人張某夫婦為投資項目四處借錢,并將該裝飾公司進行抵押擔保,但最終投資失敗,欠款眾多。2016年起,法院陸續判決張某夫婦及裝飾公司償還一眾債權人債款共計3000余萬元。

2016年7月,債權人之一的嘉善縣某商業銀行向法院申請強制執行,要求拍賣該裝飾公司,以清償其在該行借貸的1350萬元貸款。此時,劉某向法院提出執行異議,稱裝飾公司的土地、廠房已經租賃給他。法院調查后發現,租賃發生在抵押登記之后,并不影響抵押權的行使,遂滌除了劉某的租賃權,責令其騰退,該裝飾公司資產可正常拍賣。

然而3個月后,事情又出現了反轉。該商業銀行出具了一張書面函,同意裝飾公司“帶租拍賣”。原本被法院滌除的租賃權又被認可了,這意味著,根據“買賣不破租賃”的法律規定,這家裝飾公司被買受人拍下后要繼續交由原承租人劉某使用。同時,由于劉某表示已一次性付給張某夫婦15年的租金,買受人在15年內將得不到任何租金收益。這樣一來,這場拍賣很可能無人問津。

果然,在隨后組織的司法拍賣中,只有案外人許某和承租人劉某兩個人參與競拍,最終許某以遠低于市價的728萬元拍得裝飾公司資產。

對于這次拍賣,檢察官發現了諸多疑點:長達15年的租金合計1000萬元,劉某竟然一次性全部付清;某商業銀行甘愿冒著資產貶值的風險同意“帶租拍賣”;裝飾公司資產被拍賣后仍由原股東繼續經營……這些都有悖于常理。

徹查之后,檢察官有了重大發現

“原本走正常拍賣程序的話,裝飾公司拍賣之后的價款完全足夠償還大部分債權人的債款。很顯然,這起案件背后有隱情?！睅е蓡?檢察官開啟了長達半年多的調查,一方面深入研究原案件相關卷宗,另一方面四處走訪詢問知情人。終于,在對案件資金鏈、人物關系等進行梳理后,案件有了重大進展。

經梳理,檢察官發現所有涉案人員都連著一根線:劉某系張某夫婦的朋友,許某是張某妻子的堂弟。而且,劉某長期從事不良資產收購,裝飾公司被超低價拍賣后依然由張某夫婦經營,這顯然是經過了一番“專業”操作。

隨著線索一點點被查出,此次司法拍賣的真相終于浮出水面。經查,劉某的租賃協議和租金支付都是虛構的。張某夫婦為躲避執行、保住裝飾公司資產,與劉某簽訂虛假租賃協議,并偽造了支付15年租金1000萬元的銀行流水,為之后的“帶租拍賣”埋下伏筆。

其次,競拍資金來源也存在問題。許某以728萬元拍下裝飾公司資產,拍賣款中有410萬元卻是競拍對手劉某支付的,二人在拍賣過程中存在串標圍標的情況。最后,某商業銀行同意“帶租拍賣”涉嫌利益交換。該商業銀行與張某妻子和劉某達成交易,銀行協助裝飾公司“帶租拍賣”,裝飾公司幫忙把銀行違規發放給其他人的500萬元貸款平移至裝飾公司名下變為抵押貸款,并事先在該商業銀行存入650萬元質押存單,用于彌補因“帶租拍賣”給銀行帶來的損失。

做好執行“后半篇文章”

真相已被揭開,那么其他債權人的執行款還能拿回來嗎?檢察官在調查中發現,裝飾公司曾于2018年與政府簽訂征遷協議。按照協議,裝飾公司將陸續獲得拆遷補償款3000余萬元。

2022年10月,嘉善縣檢察院向法院發出檢察建議書,建議糾正違法“帶租拍賣”,并對裝飾公司的拆遷補償款采取強制執行措施,用于裝飾公司其他執行案件的分配。法院采納了檢察建議,并開展了“帶租拍賣”執行案件專項整治。

同時,經嘉善縣檢察院提起公訴,2022年12月,張某夫婦和劉某分別被法院以拒不執行判決、裁定罪判處有期徒刑一年五個月至一年十個月不等。

由于該案中債權人主要來自嘉興市南湖區和秀洲區,前述法院將此案交給債權人最多的南湖區法院管轄。今年3月,南湖區法院向嘉善縣不動產登記中心下達協助執行通知書,要求查封原登記在裝飾公司名下后被違法轉讓的財產。4月18日,法院重新制作并發出分配方案,所有債權人均表示無異議。截至目前,涉及該案的刑事退贓已返還到位,拆遷款有望在涉案企業清退后發放到位。

此外,嘉善縣檢察院還以此案為契機,對司法拍賣中的違法行為進一步深挖。針對稅費違法承擔、拍賣時間間隔超期、評估報告和執行依據沒有上傳等現象,該院及時向相關部門制發檢察建議,均被相關部門回復并采納,取得了良好的監督效果。

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