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定制知名投資管理公司同名“理財”App,成立炒股交流群,開通直播間每天金融大咖親臨授課,定時分享“牛股”,名為支招實為銷售“理財產(chǎn)品”,一場直播間直通“致富路”的騙局自此拉開帷幕,不到3個月,付某等人獲利近百萬元人民幣,受害人遍及北京、山東、云南等7個省份。

2021年,江蘇省鎮(zhèn)江市潤州區(qū)警方在辦理李某等人詐騙案時,發(fā)現(xiàn)涉案犯罪嫌疑人李某還曾制作一款“理財”App賣給了付某,遂順藤摸瓜將付某團伙一網(wǎng)打盡。

近日,潤州區(qū)檢察院依法以詐騙罪對付某及其同伙提起公訴,法院以詐騙罪判處付某等8名被告人有期徒刑十年三個月至有期徒刑六個月,緩刑一年不等,并各處罰金,以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處被告人李某有期徒刑九個月,緩刑一年,并處罰金人民幣一萬元。

2020年5月,云南昆明的資深股民戴某在與朋友閑談中獲悉一個炒股交流群,能提供專業(yè)指導(dǎo)、快速增收,在獲得“理財經(jīng)理王玲”的微信好友邀請后入群學(xué)習(xí)。此后,“王玲”時常與戴某分享炒股心得,并向其推薦了“金玉滿堂”直播間的鏈接,稱每天都有“金融大咖”上課,戴某聽過幾次課后,覺得專家講得很好,群內(nèi)時不時就有股民“打新股”賺錢的信息,甚至還有股民聽從老師的建議購買股票大漲的截圖,這讓戴某心動不已。

2021年7月初,“王玲”告訴戴某,為回饋股民,“東某證券”將推出一批“打新股”名額且有抽獎活動,但需要關(guān)注“某頎資本”App充值運作。戴某遂下載App并先后充值累計50萬元,但“老師”指導(dǎo)購買股票后卻一直虧損,十幾天后App竟然無法登錄了,“王玲”及授課“老師”也徹底失聯(lián),戴某這才如夢初醒。而像戴某這樣的受害者遍布全國各地。

經(jīng)查,2021年2月至7月,被告人付某委托被告人李某開發(fā)“某欣資本”App,出資由劉某(另案處理)搭建“金玉滿堂”的網(wǎng)絡(luò)直播間,招募多人擔(dān)任講師,在直播間內(nèi)以講授炒股知識為幌子,騙取投資者信任,鼓動他們關(guān)注“某頎資本”App,進而誘騙被害人充值。其實,該App雖看上去和正常的炒股軟件相似,但賬戶卻是個人賬戶,被害人一旦把資金打進App,無論是否購買股票,資金已不被自己控制,App內(nèi)的余額只是一個虛假的數(shù)字。

為迅速牟利,付某通過約定詐騙分成的方式發(fā)展了6名“代理”,將挖掘詐騙對象的任務(wù)“外包”。其中李某甲招募10名業(yè)務(wù)員,租賃辦公場地,購買手機、微信號、QQ號等供業(yè)務(wù)員使用,安排業(yè)務(wù)員以“理財經(jīng)理”“老師助理”等名義出現(xiàn),并通過微信添加、電話邀約等方式與股民取得聯(lián)系,業(yè)務(wù)員按照付某及“老師”提供的“話術(shù)”動員股民進“金玉滿堂”直播間聽課,進而下載推銷App充值。

案件移送審查起訴后,承辦檢察官通過重點審查各被告人間微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)信息,明確各層級參與者身份、作用、獲利情況,準確區(qū)分主、從犯,最終認定被告人付某為主犯,李某甲等7人為從犯,對其中認罪認罰、退贓退賠、有自首立功表現(xiàn)的被告人提出寬緩量刑建議,確保罰當其罪。

在依法辦案的同時,檢察機關(guān)通過釋法說理和教育轉(zhuǎn)化,促使付某等5名被告人主動退贓退賠75萬元,為受害群眾挽回經(jīng)濟損失。

潤州檢察院第四檢察部副主任李春和表示,有理財需求的群眾要切記天上不會掉餡餅,切勿輕信網(wǎng)友所說的“穩(wěn)賺不賠”“低成本高回報”之類的投資;不加“投資群”,不輕信“理財高手”,不輕信“幾倍盈利”,不注冊來路不明的“投資會員”。投資有風(fēng)險,理財需謹慎!請認準正規(guī)途徑,切勿輕信陌生人推送的投資App。

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