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正義網北京6月25日電(見習記者徐晴子 朱書慧)一男子在家中自制“神仙水”并進行販賣,獲利百余萬,收取贓款后還以其妻子名義投資購買房產,將違法所得“洗白”……6月25日,最高人民檢察院發布依法嚴懲毒品犯罪、強化禁毒綜合治理十大典型案事例,其中就包括這起販賣、制造毒品、洗錢案。

1987年出生的袁某是個無業游民。2020年2月至2021年6月,其在位于山東省滕州市的家中制造“神仙水”,即含有γ-羥丁酸的液體毒品,后予以販賣。2021年3月,袁某以其妻子名義在湖南某地投資購買房產,支付房款等費用共計38萬元。

2021年6月10日,公安機關在被告人袁某家中查獲含有γ-羥基丁酸的液體668支以及制毒原料、工具。經稱重、鑒定,上述含有γ-羥丁酸的液體668支重2460余克,γ-羥丁酸含量為36.3ug/ml至56.5ug/ml。

2021年7月9日,公安機關以袁某涉嫌販賣、制造毒品罪提請批準逮捕。檢察機關經審查,對袁某決定以證據不足不批準逮捕;同時經與具有專門知識的特邀檢察官助理、食藥監等部門人員對涉案新型毒品進行研討,提出核實袁某從業經歷、恢復袁某手機電子數據等補查建議,依托偵查監督與協作配合辦公室,引導公安機關查實袁某曾在化工廠工作、作案前曾多次查詢該毒品相關知識,明知該液體含有國家管制的精神藥品γ-羥丁酸、系毒品,夯實認定其毒品犯罪主觀明知及販毒故意的關鍵證據。

2021年8月27日,公安機關對袁某再次提請批準逮捕,檢察機關依法對其批準逮捕。同時,檢察機關審查發現袁某涉嫌洗錢犯罪線索,引導公安機關重點圍繞毒贓去向開展偵查。

2021年11月10日,公安機關以袁某涉嫌販賣、制造毒品罪、洗錢罪移送審查起訴。檢察機關審查后發現,因犯罪嫌疑人以寄遞方式交易毒品,袁某辯解部分資金轉賬非販毒所得,而毒品交易記錄已被刪除,導致現有證據無法確定其販毒品的具體數量,遂依托偵查監督與協作配合辦公室,與公安機關共同補充偵查取證,重點收集、固定雙方毒品交易的電子數據等客觀性證據。經對購毒者相關電子數據恢復提取,梳理出雙方毒品交易與轉賬記錄,并調取通訊詳單、快遞記錄、車輛軌跡等證據,結合購毒者的證言確定了毒品交易的次數及數量。經查,袁某共販賣含有γ-羥丁酸的液體45700余支,獲利107萬余元。

庭審中,針對袁某及其辯護人提出的袁某無販賣、制造毒品的故意,應構成生產、銷售有毒、有害食品罪或者非法經營罪,以及涉案毒品含量極低,系新型液體毒品,應按毒品純度認定犯罪數量的辯護意見,檢察機關綜合袁某職業背景、搜索查詢記錄、聊天記錄、寄遞方式、交易對象、交易價格及毒贓轉移方式等方面的證據,證實袁某的行為構成販賣、制造毒品罪;同時提出毒品數量應當以查證屬實的販賣、制造毒品的數量計算,不以純度折算,袁某的毒品犯罪數量應按照販賣、制造含有γ-羥丁酸的液體重量予以認定,法院審理后全部采納檢察機關的指控意見。

2022年4月10日,山東省滕州市檢察院以被告人袁某犯販賣、制造毒品罪、洗錢罪依法提起公訴。2022年9月3日,滕州市法院以販賣、制造毒品罪判處袁某有期徒刑十五年,并處沒收個人財產十萬元;以洗錢罪判處袁某有期徒刑一年,并處罰金五萬元,合并執行有期徒刑十五年零六個月,并處沒收個人財產十萬元、罰金五萬元,依法沒收違法所得、收益以及孳息。被告人袁某未提出上訴,該判決已生效。

案發后,檢察機關對多個快遞企業及末端網點實地走訪調研,召集快遞企業及監管部門座談,公開送達檢察建議,同時,立足本案定制普法,指出新形勢下違禁品寄遞風險和危害,對近年來出現的利用“網絡+寄遞”形式實施毒品犯罪情況進行重點宣講,提升快遞從業人員發現毒品的意識和能力。

據悉,最高檢對該案典型意義作出如是評價:辦理新型毒品犯罪案件,檢察機關要善于借助具有專門知識的人的力量,重視對電子數據、通訊記錄、搜索查詢記錄、快遞記錄、車輛軌跡等客觀性證據的審查、收集,結合被告人從業經歷、交易價格、交付方式、毒贓轉移路徑等情況進行綜合認定。引導偵查機關追蹤毒贓流向、查明涉案資產的性質、權屬,加大對毒品犯罪鏈條中的洗錢等次生犯罪的打擊力度。

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