(資料圖片僅供參考)

本報訊(記者蔣長順　通訊員余菊紅)6月6日,湖北省應城市檢察院辦理的一起追訴漏罪案——從一起非法吸收公眾存款案中挖出的洗錢案獲法院宣判,被告人任某被判處有期徒刑二年六個月,緩刑三年,并處罰金1萬元。

2018年6月至12月,吳某在擔任武漢某科技公司法定代表人期間,伙同他人以公司名義,通過召開發布會、邀請明星代言、印發宣傳手冊等方式向社會公開宣傳“空氣鏈AIRC”投資項目,以AIRC網絡虛擬幣可上市交易、升值空間大為誘餌,吸收社會公眾為投資而購買空氣凈化器,或單獨購買虛擬幣。

2021年11月,應城市檢察院在審查吳某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案時,發現吳某吸收的部分資金流轉到其親屬任某、許某提供的多張銀行卡中。該院隨后督促公安機關以涉嫌洗錢罪立案偵查。2022年4月,公安機關將該案移送應城市檢察院審查起訴。

承辦檢察官經審查發現,吳某系任某、許某夫婦的侄女婿,這對夫婦在明知吳某等人違反國家金融機構管理規定,以投資購買空氣凈化器為名向社會不特定對象非法吸收資金的情況下,仍向吳某提供自己的銀行卡用于轉賬。其中,7月至9月,任某、許某提供的相關銀行賬號,被吳某等人轉入非法吸收的資金220余萬元。

鑒于許某患有多種疾病,且系初犯、偶犯,認罪態度良好,今年2月24日,應城市檢察院在召開公開聽證會后,依法對其作出相對不起訴決定。

4月27日,檢察機關依法對被告人任某提起公訴。庭審時,任某當庭認罪認罰。

關鍵詞：