一女子自稱“萬能法師”,以“看風水”“立堂口”的封建迷信活動為引,收取“做法事”費用及相關“法器”費。這起詐騙案件,讓兩名檢察官組成的辦案組3個月內跨越多省市自行偵查取證8次,篩查6000余條電子交易記錄,補強證據14份,追訴犯罪嫌疑人1名,追加犯罪事實3項,為4名案件受害人挽回經濟損失7.7萬元。

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近日,天津市靜海區人民檢察院提起公訴的一起詐騙案件,被告人高某、李某夫妻二人因犯詐騙罪,被法院判處有期徒刑并處罰金。

2022年初,老李的兒子小李因學業繁重、精神壓力大而郁郁寡歡、精神萎靡。病急亂投醫的老李,找到在短視頻平臺上發布“‘萬能法師’幫人改善現狀”視頻的高某,向她說明了孩子的狀態,尋求其幫助。

索要了小李的生辰八字信息及88元“看診費”,高某承諾可以幫孩子“調解改善”。隨后,高某結合小李的年齡與處境,編造了該年齡段學生易出現的共性問題“套話”,并提出到家中“做法事”。

老李看到高某的說法確實符合小李的實際情況,對其深信不疑。通過網上轉賬4000元路費將高某請到家中,然后花費近2萬元在高某處購買紙錢、元寶以及“法器”掛飾用于改善家中“風水”。

本以為“法事”過后,小李就能精神抖擻、學業有成。但是,小李得知老李做的一切后壓力更大,看到家中的“風水陣”更是精神恍惚,成績再度下滑,甚至產生了厭學、逃學的情況。

意識到被騙,老李隨即向公安機關報案。偵查終結后,案件移送至靜海區檢察院。

2022年6月,靜海區檢察院檢察官周璇與任夢橋組成辦案組承辦該案。

周璇介紹,對案件初步審查發現,高某從2020年開始在短視頻平臺發布“看香問事”解決問題的案例,推斷老李并不是第一個受害人。

為了掌握高某的其他罪行,辦案組決定對該起詐騙案“深挖徹查”,充分保障每一位受害人的切身利益。此后,周璇、任夢橋調取高某的電子交易記錄,從6000余條交易信息中篩選出132筆可疑交易,并對每筆可疑收款記錄的轉賬人、備注信息、具體金額等進行綜合研判。

“通過對高某交易信息的梳理,我們發現她與多人都有跟老李類似的收款記錄。”任夢橋講述,交易信息記錄顯示,首先會有66元、88元、188元等小額的“看診費”;之后會有一筆3000元到5000元的上門“做法事”路費;隔2天到3天會有6600元、8800元等特定金額的收款,推測這是高某現場“看風水”“立堂口”的辛苦費或者相關“法器”的費用。

為了查清事實真相,周璇與任夢橋在公安機關的配合下,到外省多個地市尋找受害人進行取證,并調取受害人銀行交易記錄等書證及“法器”等物證,鑿實高某多起犯罪事實。

不僅如此,通過對受害人分布情況分析,任夢橋發現高某實施詐騙犯罪的范圍很廣,多個省份流竄式作案,但她的銀行流水中從未有火車票、飛機票等公共交通方式的支出,很有可能是有人開車載她四處行騙。

任夢橋據此推測:高某應該至少有一名同案犯。經調查發現,其丈夫李某在明知高某實施詐騙犯罪的情況下為其提供幫助,構成共同犯罪。

最終,高某與丈夫李某雙雙落網。他們在短視頻平臺發布虛假廣告,稱可以上門“看風水、燒元寶”“立堂口驅仙”“化太歲、驅小人”等,隨后以路費、辛苦費、“向神表達誠意”等由頭斂財,騙取全國各地多名受害人財產的犯罪事實也被一一查清。

在檢察機關的釋法說理下,兩名犯罪嫌疑人及家屬向4名受害人退賠7.7萬元被騙資金。

今年4月,靜海區檢察院依法向靜海區人民法院提起公訴,認為應當以詐騙罪追究被告人高某、李某的刑事責任。

法院審理后,以被告人高某犯詐騙罪,判處其有期徒刑3年,緩刑3年,處罰金2萬元。被告人李某犯詐騙罪,判處其有期徒刑10個月,緩刑1年,并處罰金5000元。

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