打假官司規避執行,自食惡果

陜西城固:用好調查核實權辦理一起虛假訴訟監督案

“檢察院對靳某等人虛假訴訟案的依法監督,對我們觸動很大,縣法院專門召開了會議,要求法官在辦理民間借貸糾紛案件、支付令申請過程中,審查要更加審慎和仔細?！比涨?在陜西省城固縣檢法兩院業務部門座談交流會上,該縣法院立案庭庭長田曉宏發言時,提到城固縣檢察院辦理的一起虛假訴訟監督案。

(資料圖)

這是一起怎樣的案件?為何會令法院“觸動很大”?

當事人投機取巧,自陷虛假訴訟泥潭

2021年5月,城固縣檢察院第四檢察部接待了一名“特殊”的來訪人員。承辦檢察官詢問得知,該男子是靳某,他稱自己當初為了躲債,向另外3人打了3張假借條,沒想到對方拿到錢后出爾反爾,導致他現在兩頭受堵,到了走投無路的境地。

據靳某介紹,他早年在城固縣經商期間,先后與云某、張某、付某3人相識。交往中,云某等3人得知靳某享有陜西某建設集團有限公司67萬元債權,但在另兩起民事案件中成為了被執行人。為規避執行,靳某和云某等3人商議,由他分別向云某、張某、陳某(付某的侄子,只被利用身份和銀行卡,本人對其他活動不知情)出具虛假借條,再由云某、張某、付某持假借條,以向法院申請支付令的方式獲得生效法律文書,參與執行分配,等獲得執行款后再將錢返還給靳某。靳某承諾,事成之后會給云某等3人一定的“好處費”。

2020年8月,陜西某建設集團有限公司向靳某償還了67萬元借款及相應利息,云某、張某、付某隨即以合法債權人的身份,從中分走了48.7萬余元。就當靳某以為成功規避了法院執行,滿心歡喜地準備從3人處拿回執行款時,云某等3人卻翻臉不認賬,將錢款據為己有,拒絕還給靳某。

眼看自己費盡周折才要回來的錢既沒有如愿落到自己手中,也未能用來償還他案中的欠款,靳某又氣又恨。

檢察官調查核實,案件真相水落石出

聽完靳某的講述,承辦檢察官立刻意識到,這很可能是一起典型的虛假訴訟案,隨即啟動調查程序。

在向法院調閱了相關案卷并進行詳細審查后,檢察官發現,法院對云某等3人分別提出的3件支付令申請的立案時間是同一天;云某等3人申請支付令時均只提供了借條作為依據,且3張借條的紙張樣式、新舊程度一致,書寫筆跡經肉眼觀察亦十分相似。種種跡象表明,案件的真實情況極有可能如靳某所說,但突破案件的關鍵是獲取云某等3人的言詞證據。

為此,承辦檢察官立即提請所在部門召開檢察官聯席會議。經過分析云某等3人的職業背景、性格特征等信息,大家決定選擇與靳某相識最久的張某作為突破口,并制定出詳細的調查方案和詢問提綱。

經承辦檢察官釋法說理和耐心詢問,張某最終承認,云某和付某都是通過他介紹與靳某相識的。當他們得知靳某有67萬元即將到期的債權且有規避法院執行他案的想法后,便與靳某商議,偽造了3張借條,并通過向法院申請支付令參與了執行款的分配,他本人分得了15萬元。由于與靳某相識時間最久,他在拿到執行款后,分幾次退給了靳某10萬元,自己只留下了5萬元作為“好處費”。說完,張某將退款時的轉款憑證提供給了檢察官。

隨后,承辦檢察官又分別詢問了云某和付某。面對相關證據,在檢察官的說服教育下,兩人也都承認了偽造借條申請支付令的事實。

檢察監督發力,造假者被追刑責

經過全面調查,檢察機關最終查明,靳某與云某、張某、付某惡意串通,虛構債權債務關系,采用虛假陳述、偽造證據等手段,利用法院只對支付令進行形式審查的特點,通過申請支付令,以虛假債權獲取執行款,以達到規避他案執行的目的,損害了其他真實債權人的合法權益,也嚴重破壞了司法秩序。

2021年8月,城固縣檢察院向該縣法院發出檢察建議書,同時將靳某等人涉嫌刑事犯罪線索移送該縣公安局。同年10月,城固縣法院裁定撤銷3份支付令,駁回了云某等3人的支付令申請;公安機關亦對靳某等人以涉嫌虛假訴訟罪立案偵查。

今年3月20日,城固縣法院作出刑事判決,認為檢察機關指控的罪名成立,量刑建議適當,以虛假訴訟罪分別判處靳某等人一年一個月至十個月不等的有期徒刑,各并處1萬元至6000元不等的罰金。

做好“后半篇文章”,嚴厲懲治虛假訴訟

“靳某等人虛假訴訟案是我們法檢協作、打擊虛假訴訟的一個典型案例,無論是對于防范和懲治虛假訴訟,還是對于保護人民群眾合法權益,維護司法公正、社會公平,都起到了良好的示范作用?！痹谇拔奶岬降某枪炭h檢法兩院業務部門座談交流會上,田曉宏說。

記者了解到,此案辦結后,為持續保持懲治民事虛假訴訟的高壓態勢,城固縣檢察院從辦案中總結經驗,對虛假訴訟監督案一律采取院領導包案制辦理,即由院領導擔任主辦檢察官,在辦案過程中充分運用查詢、調取、詢問等多種調查核實措施,確保案件高質量辦理。同時,該院民事檢察部門主動加強與刑事檢察部門、控告申訴檢察部門的協作配合,深挖虛假訴訟監督案件的線索來源,與城固縣法院、縣公安局、縣司法局共同會簽《關于在防范和查辦虛假訴訟中加強協作與配合的工作意見》,推動各相關機關、部門加強協作配合,共同防范和懲治虛假訴訟,維護司法公正與權威,促進社會和諧穩定、誠信有序。

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