齊魯網·閃電新聞1月6日訊近日，濟南市公安局歷城分局在濟南市公安局反詐中心的大力支持下，成功打掉一特大跨境涉詐犯罪團伙。先后抓獲犯罪嫌疑人24名（其中3人為境外詐騙分子），繳獲涉案贓物黃金5630克，現金20余萬元；扣押作案用筆記本電腦2部、手機50余部，涉案銀行卡賬戶70余套，涉案總價值達8000余萬元。

(資料圖片)

2022年7月29日，濟南的崔某被陌生網友拉入某微信群后，按照導師要求參與某平臺點贊兼賺取傭金，后來登錄對方提供的網址參與網絡兼職刷單，被詐騙1萬余元。山大路派出所民警梳理發現，涉案資金流入了李某然名下的銀行卡內，該銀行卡賬戶流水很大，資金入賬后迅速通過購買實物黃金的方式實現涉案資金清洗。

2022年7月30日，民警根據線索迅速在歷城區某賓館將犯罪嫌疑人李某然抓獲歸案。據了解，李某然經陌生網友介紹，為了謀取非法利益，從四川省渠縣竄至山東濟南出租、出售個人名下5套銀行卡給濟南本地團伙洗錢。

歷城分局刑警大隊、山大路派出所等單位迅速成立專案組，在市局反詐中心的的大力支持下，迅速開展擴線擴案工作。

由于李某然是通過某境外非法軟件與上線聯系，案件擴線工作一度陷入僵局，經進一步訊問，李某然回憶稱在乘坐車輛操作轉賬時，曾發生過交通事故。民警根據此線索通過摸排鎖定了作案車輛信息。2022年8月1日，辦案民警在濟南市歷下區某賓館將操作洗錢轉賬的操作手張某、譚某抓獲歸案，案件取得突破。但是，張某和譚某的上線行蹤隱蔽，專案組民警經縝密偵查，終于查清了多名上線人員身份信息。

專案組民警根據該犯罪團伙組織架構，先后兵分多路、全面出擊，組織開展對涉案犯罪嫌疑人的抓捕工作。

第一路立足濟南本地，對先期掌握的多名流竄至濟南的涉案犯罪嫌疑人開展定點抓捕。在濟南西站和濟南市歷下區某出租屋先后抓獲兩名涉案人員，查扣黃金200余克，贓款6萬余元。第二路奔赴安徽合肥，對盤踞在合肥的買黃金、收黃金團伙成員開展集中抓捕。先后抓獲犯罪嫌疑人4人，現場繳獲5600余克金條和數萬元現金。第三路多次往返陜西西安，對掌握的寧夏籍收販卡團伙及陜西籍洗錢跑分骨干團伙成員開展集中收網行動，先后抓獲8名犯罪嫌疑人，查扣涉案銀行卡50余套。第四路采取措施對少數外逃至其它省份的犯罪嫌疑人開展定點抓捕。

至2022年10月底，專案組兵分多路、連續奮戰，先后在濟南市天橋區、槐蔭區，安徽省合肥市、陜西省西安市、陜西省渭南市、廣東深圳市、山西太原市等地將涉案的20余名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

該涉電詐犯罪團伙組織嚴密、層級清晰。第一層級是境外指揮團伙，以主犯李某茹（24歲，女）等為首，在境外通過非法聊天軟件等途徑遙控指揮境內的犯罪團伙流竄至全國各地實施洗錢跑分、收販卡、非法開辦銀行卡等犯罪活動；第二層級是境內以馮某等陜西籍人員為首的犯罪團伙，負責接收境外上線指令，駕駛車輛先后流竄至陜西省西安市、安徽省合肥市、海南省海口市、山東省濟南市等地實施洗錢跑分、買賣運輸黃金等犯罪活動；第三層級是以寧夏籍人員于某等為骨干的收販銀行卡團伙，主要盤踞在陜西省西安市，拉攏組織人員非法開辦、租賃銀行卡提供給上線洗錢團伙使用。

為了盡快將藏匿在境外的犯罪團伙頭目繩之以法，辦案民警多方調查，最終，2022年11月份，李某茹迫于巨大的心理壓力，主動回國投案自首。

目前，該犯罪團伙的24名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。

閃電新聞記者 寧佳 濟南報道

關鍵詞： 犯罪團伙