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犯罪嫌疑人通過虛構服務商提供技術服務,依托其他二級、三級賬戶,將巨額資金打入地下錢莊控制的空殼公司,以達到牟取暴利的目的。近日,哈爾濱市公安局經偵支隊成功破獲一起非法支付結算型地下錢莊案件,涉案金額1.2億余元。

警方抓獲犯罪嫌疑人。(哈爾濱市公安局供圖)

哈爾濱市公安局經偵支隊在對某起職務侵占案件涉案資金梳理排查中發現,涉案公司某筆資金流向另一家與其沒有任何業務往來的公司賬戶,與洗錢類經濟犯罪模式十分相似。

民警對該線索深挖擴線,盯住資金流出、回流兩個關鍵節點,對轉賬明細中存在的境外匯款、頻繁交易、大額取現等情況進行深度研判,發現犯罪嫌疑人通過虛構服務商提供技術服務,依托其他二級、三級賬戶,將巨額資金打入地下錢莊控制的空殼公司,以達到牟取暴利的目的。

全面查清犯罪事實后,警方調配精干警力,連日走訪摸排,鎖定了3名主要犯罪嫌疑人的行蹤軌跡和藏匿地點。2月22日,3個抓捕組同時出擊、集中收網,犯罪嫌疑人孟某某、康某、田某某3人全部落網。

目前,三名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施,此案正在進一步辦理中。

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